K + G Complex Public Company Limited
Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις
31 Δεκεμβρίου 2023
Περιεχόμενα
Σελίδα
Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι
1
Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων
υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις
2
Έκθεση Διαχείρισης
3 – 9
Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
10 – 17
Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και άλλων
συνολικών εισοδημάτων
18
Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και άλλων συνολικών
εισοδημάτων της Εταιρείας
19
Ενοποιημένος ισολογισμός
20
Ισολογισμός της Εταιρείας
21
Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
22
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας
23
Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών
24
Κατάσταση ταμειακών ροών της Εταιρείας
25
Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
26 – 65
K + G Complex Public Company Limited
(1)
Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι
Διοικητικό Συμβούλιο
Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης, Εκτελεστικός Πρόεδρος
Κώστας Στ. Γαλαταριώτης, Σύμβουλος
Σταύρος Γ. Στ. Γαλαταριώτης, Σύμβουλος
Μιχάλης Χριστοφόρου, Σύμβουλος
Αντώνης Αντωνίου Λατούρος, Σύμβουλος
Οικονομικός Διευθυντής
Έλενα Στυλιανού
Γραμματέας Εταιρείας
C.C.C. Secretarial Limited
Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ, αρ.197
Gala Tower
CY-3030 Λεμεσός
Κύπρος
Ελεγκτές
PricewaterhouseCoopers Ltd
City House
Καραϊσκάκη 6
Τ.Τ. 3032, Λεμεσός
Κύπρος
Εγγεγραμμένο γραφείο
Λεωφόρος Μακαρίου III αρ.197
Gala Tower
CY-3030 Λεμεσός
Κύπρος
K + G Complex Public Company Limited
(3)
Έκθεση Διαχείρισης
1 Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ + G Complex Public Company Limited (η “Εταιρεία”)
και της θυγατρικής της (μαζί αναφέρονται ως το “Συγκρότημα”), παρουσιάζει την Έκθεση
Διαχείρισης μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος
και τις ελεγμένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2023.
Κύριες δραστηριότητες και φύση εργασιών
2 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει
από τον προηγούμενο χρόνο, είναι οι ακόλουθες:
(α) Αξιοποίηση και πώληση γης στην περιοχή Αμαθούντας στη Λεμεσό
(β) Κατοχή επενδύσεων
Αλλαγές στο Συγκρότημα / Εταιρεία
3 Κατά τη διάρκεια του έτους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή του
Συγκροτήματος/της Εταιρείας. Το Συγκρότημα /η Εταιρεία δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει
οποιαδήποτε εξαγορά ή συγχώνευση.
Ανασκόπηση των εξελίξεων, επιδόσεων, δραστηριοτήτων και της θέσης του
Συγκροτήματος και της Εταιρείας
4 Το καθαρό κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος 2023 ανήλθε σε €2.013 χιλιάδες σε
σχέση με €11.560 χιλιάδες το έτος 2022.
Η μείωση στο καθαρό κέρδος οφείλεται στην μείωση του μεριδίου κέρδους της συνδεδεμένης
της εταιρείας The Cyprus Cement Public Company (2023: €1.950 χιλιάδες, 2022: €11.305
χιλιάδες). Για το έτος 2022, το μερίδιο κέρδους από την συνδεδεμένη εταιρεία Κυπριακή
Εταιρεία Τσιμέντων Δημόσια Λτδ ήταν σημαντικά αυξημένο επειδή στα αποτελέσματα της είχε
περιληφθεί το κέρδος από την επανεκτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα στην δίκαιη αξία.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2023 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ήταν
€126.389 χιλιάδες (2022: €126.060 χιλιάδες) και τα ίδια κεφάλαια ήταν €126.213 χιλιάδες
(2022: €125.879 χιλιάδες).
5 Η Εταιρεία για το έτος 2023 παρουσιάζει καθαρό κέρδος ύψους €937 χιλιάδες σε
σχέση με καθαρό κέρδος ύψους €714 χιλιάδες για το έτος 2022.
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του έτους 2023 είσπραξε μερίσματα από τις συνδεδεμένες της
εταιρείες ύψους €892 χιλιάδων (2022: €773 χιλιάδων), και από την θυγατρική της εταιρεία
ύψους €60 χιλιάδων (2022: €54 χιλιάδων).
Στις 31 Δεκεμβρίου 2023 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €46.925
χιλιάδες (2022: €47.496 χιλιάδες) και τα ίδια κεφάλαια ήταν €43.636 χιλιάδες (2022: €44.235
χιλιάδες).
K + G Complex Public Company Limited
(4)
Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια)
Μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες
6 H οικονομική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση της Εταιρείας και του Συγκροτήματος
όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική.
7 Η Εταιρεία/το Συγκρότημα λαμβάνει υπόψη και συμμορφώνεται με όλους τους
κανονισμούς υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις εργασίες στις οποίες
δραστηριοποιείται η Εταιρεία/το Συγκρότημα. Μέχρι σήμερα η Εταιρεία/το Συγκρότημα δεν
έχει παραβεί οποιουσδήποτε κανονισμούς που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και το
περιβάλλον. Η Εταιρεία/το Συγκρότημα δεν έχει εμπλακεί σε οποιεσδήποτε νομικές,
κυβερνητικές ή διαιτητικές διαδικασίες από τις οποίες θα προκύψουν οποιεσδήποτε
σημαντικές υποχρεώσεις προς την Εταιρεία/το Συγκρότημα. Αυτό είναι σύμφωνο με τη γενική
κουλτούρα και το όραμα της Εταιρείας/του Συγκροτήματος.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
8 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία/το Συγκρότημα
περιγράφονται στις Σημειώσεις 1, 6 και 26 των οικονομικών καταστάσεων. Οι δραστηριότητες
της Εταιρείας/του Συγκροτήματος επηρεάζονται από διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες
που σχετίζονται με την οικοδομική βιομηχανία. Οι δραστηριότητες αυτές επηρεάζονται από
αριθμό παραγόντων οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στους
ακόλουθους:
- Εθνικούς και διεθνείς οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες.
- Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί
στην Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.
- Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ-Γάζας.
Η Εταιρεία/Συγκρότημα παρακολουθεί αυτούς τους κινδύνους μέσω διαφόρων μηχανισμών
και αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της/του ανάλογα για να περιορίσει στο βαθμό που είναι
δυνατό την επίδραση αυτών των κινδύνων.
Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από το Συγκρότημα και την Εταιρεία
9 Οι εργασίες του Συγκροτήματος/της Εταιρείας το/την εκθέτουν σε ποικίλους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένου κινδύνου επιτοκίου που
αφορά τη δίκαιη αξία), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
10 Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας και του Συγκροτήματος
επικεντρώνεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση της Εταιρείας και του
Συγκροτήματος. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από τη Διεύθυνση.
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία
11 Ο κίνδυνος επιτοκίου του Συγκροτήματος/της Εταιρείας προέρχεται από περιουσιακά
στοιχεία που φέρουν τόκο και μακροπρόθεσμο δανεισμό. Τα περιουσιακά στοιχεία και ο
δανεισμός που φέρουν σταθερό επιτόκιο εκθέτουν το Συγκρότημα/την Εταιρεία σε κίνδυνο
επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Το Συγκρότημα/η Εταιρεία κατέχουν ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα που φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο, εντούτοις ο κίνδυνος επιτοκίου που αφορά
τις ταμειακές ροές δεν θεωρείται ουσιώδης.
K + G Complex Public Company Limited
(5)
Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια)
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία (συνέχεια)
12 Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος/της Εταιρείας
που έφεραν σταθερό επιτόκιο ανέρχονταν σε €11.381 χιλιάδες/€11.381 χιλιάδες. Η
Διεύθυνση του Συγκροτήματος/της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Το Συγκρότημα/η Εταιρεία δεν εφαρμόζει λογιστική
αντιστάθμισης για τον κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία.
Πιστωτικός κίνδυνος
13 Ο πιστωτικός κίνδυνος του Συγκροτήματος/της Εταιρείας προκύπτει από ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα, καθώς και από συμβατικές ταμειακές ροές από επενδύσεις χρέους
που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος, περιλαμβανομένων εκκρεμών εισπρακτέων.
14 Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Εταιρεία/το Συγκρότημα έχει θεσπίσει
πολιτικές βάσει των οποίων η πλειοψηφία των τραπεζικών υπολοίπων τηρούνται σε
ανεξάρτητα αξιολογούμενα μέρη. Η Διεύθυνση εκτιμά την πιστωτική ποιότητα των
συμβαλλόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική τους κατάσταση, προηγούμενες
εμπειρίες και άλλους παράγοντες.
Κίνδυνος ρευστότητας
15 Η Διεύθυνση ελέγχει την τρέχουσα ρευστότητα με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές
ροές. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διαχείριση
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω ενός
ικανοποιητικού ποσού δεσμευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων. Η Διεύθυνση του
Συγκροτήματος/της Εταιρείας πιστεύει ότι είναι επιτυχής στη διαχείριση της έκθεσης του
Συγκροτήματος/της Εταιρείας στον κίνδυνο ρευστότητας.
Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας και του Συγκροτήματος
16 Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις
στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στην επίδοση της Εταιρείας και του
Συγκροτήματος για το προσεχές μέλλον, εκτός όπως αναφέρεται πιο κάτω.
Αποτελέσματα
17 Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται
στις σελίδες 18 και 19 αντίστοιχα. Έχοντας αξιολογήσει τόσο τη διαθεσιμότητα κερδών προς
διανομή όσο και τη ρευστότητα του Συγκροτήματος/της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας δεν πρότεινε οποιοδήποτε μέρισμα.
Μερίσματα
18 Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 22 Ιουνίου 2023 εγκρίθηκε η
καταβολή μερίσματος από τα κέρδη της Εταιρείας του έτους 2021 ύψους €1.536 χιλιάδες, το
οποίο αναλογεί σε €0,0119 ανά μετοχή. Το μέρισμα καταβλήθηκε στους μετόχους την 1
Αυγούστου 2023.
19 Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την καταβολή μερίσματος ύψους €500 χιλιάδων το
οποίο αντιστοιχεί σε €0,0039 ανά μετοχή, από τα κέρδη του έτους 2022. Η πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί ενώπιων της Ετήσιας Γενική Συνέλευση προς έγκριση.
K + G Complex Public Company Limited
(6)
Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια)
Μετοχικό κεφάλαιο
20 Κατά την διάρκεια του έτους 2023, υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας όπως παρουσιάζεται πιο κάτω.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30
Νοεμβρίου 2023 εγκρίθηκε το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα:
- Όπως ο λογαριασμός από υπεραξία μετοχών της Εταιρείας (share premium account)
ο οποίος έχει συσταθεί δυνάμει του Άρθρου 55 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113,
μειωθεί από €1.757 χιλιάδες σε €0, διά της επιστροφής μετρητών στους μετόχους του
ποσού των €1.757 χιλιάδων.
- Όπως ο ειδικός λογαριασμός αποθεματικού από την μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου
σε Ευρώ, ο οποίος έχει συσταθεί δυνάμει του Άρθρου 5 (3) του Νόμου 33(I)/2007,
μειωθεί από €86 χιλιάδες σε €0, διά της επιστροφής μετρητών στους μετόχους του
ποσού των €86 χιλιάδων.
- Όπως το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €85.000
χιλιάδες διαιρεμένο σε 500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17
εκάστη, μειωθεί σε €40.000 χιλιάδες διαιρεμένο σε 500.000.000 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας €0,08 εκάστη.
- Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €21.860
χιλιάδες διαιρεμένο σε 128.586.161 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17
εκάστη, μειωθεί από €21.860 χιλιάδες σε €10.287 χιλιάδες δια της μείωσης της
ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,17 εκάστη σε €0,08 εκάστη, διά
της επιστροφής μετρητών στους μετόχους του ποσού των €11.573 χιλιάδων, το οποίο
αντιστοιχεί σε €0,09 εκάστη μετοχή.
Το Ψήφισμα εγκρίθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στις 18 Ιανουαρίου 2024 και
στις 4 Μαρτίου 2024 εκδόθηκε από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών το πιστοποιητικό κεφαλαίου
το οποίο επιβεβαιώνει την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Το ποσό καταβλήθηκε
στους μετόχους στις 5 Απριλίου 2024.
Διοικητικό Συμβούλιο
21 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και την ημερομηνία
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2023.
22 Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Σταύρος Γαλαταριώτης και Μιχάλης
Χριστοφόρου, αποχωρούν στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, είναι όμως επανεκλέξιμοι
και προσφέρονται για επανεκλογή.
23 Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην
αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
K + G Complex Public Company Limited
(7)
Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια)
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
24 Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να υιοθετήσει τις πρόνοιες αυτού επειδή οι τίτλοι
της διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ο
κύριος λόγος μη υιοθέτησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι ότι το κόστος πιθανής
εφαρμογής των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης θα ήταν δυσανάλογο με τα
προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή του.
25 Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει μέλη από ευρύ φάσμα ηλικιών και
εκπαιδευτικού και επαγγελματικού υπόβαθρου έτσι ώστε να αποτυπώνει ένα ευρύ φάσμα
εμπειριών και να διευκολύνει την εξαγωγή μιας ποικιλίας ανεξάρτητων γνωμοδοτήσεων και
κριτικών προκλήσεων. Όσον αφορά την σύσταση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για
διαφοροποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ότι αφορά το φύλο των μελών του, αυτή
λήφθηκε υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προτίθεται σε μελλοντικούς διορισμούς
να εξετάζει θετικά υποψηφιότητες που προωθούν την εν λόγω διαφοροποίηση, δεδομένου ότι
δεν επηρεάζεται η διαφοροποίηση σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο
του Διοικητικού Συμβουλίου.
26 Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά μέσω επαρκών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και
διαχείρισης κινδύνου για τη σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης
η οποία απαιτείται για εισηγμένες εταιρείες. Ο υπεύθυνος για την σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων είναι ο Οικονομικός Διευθυντής.
27 Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
• Αντώνης Αντωνίου Λατούρος - Πρόεδρος της Επιτροπής
• Μιχάλης Χριστοφόρου - Μέλος της Επιτροπής
• Χριστόφορος Χριστοφή - Μέλος της Επιτροπής (Διορίστηκε στις 15/02/2023)
28 Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την
Εταιρεία. Η Επιτροπή συνέρχεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές για ανεξάρτητη συζήτηση
χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Συμβούλων. Η Επιτροπή Ελέγχου ανασκοπεί ένα
μεγάλο φάσμα οικονομικών θεμάτων, περιλαμβανομένων των ετήσιων και εξαμηνιαίων
αποτελεσμάτων, καταστάσεων και συνοδευτικών εκθέσεων, πριν την υποβολή τους προς το
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς επίσης επιβλέπει τις διαδικασίες επιλογής λογιστικών αρχών και
λογιστικών υπολογισμών για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας/του Συγκροτήματος.
Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο για το διορισμό
εξωτερικών ελεγκτών καθώς και τις αμοιβές τους για ελεγκτική και μη ελεγκτική εργασία. Η
Επιτροπή Ελέγχου συζητά εκτενώς με τους ελεγκτές τα ευρήματα που προέκυψαν κατά την
διάρκεια του ελέγχου καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.
Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
29 Oι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, στις 29 Απριλίου 2024, είναι ως ακολούθως:
Ποσοστό
συμμετοχής
%
C.C.C. Holdings & Investments Limited*
83,81
* Συμπεριλαμβάνεται στο συμφέρον του Γεώργιου Στ. Γαλαταριώτη όπως αυτό παρουσιάζεται στο συμφέρον των
Διοικητικών Συμβούλων πιο κάτω.
K + G Complex Public Company Limited
(8)
Έκθεση Διαχείρισης (συνέχεια)
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (συνέχεια)
30 Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε υπάρχουν
οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου.
31 Ο διορισμός και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην Ετήσια
Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Καταστατικό
της Εταιρείας προνοεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει, σε οποιοδήποτε
χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο και πρόσωπο που διορίζεται με αυτό τον τρόπο
θα κατέχει τη θέση του μέχρι την αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.
32 Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσματος σε
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
33 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των μετόχων της Εταιρείας
μπορεί να προβεί σε έκδοση ή επαναγορά μετοχών της Εταιρείας. Η έκδοση οποιωνδήποτε
νέων μετοχών υπόκειται περαιτέρω στις πρόνοιες του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας,
την ισχύουσα νομοθεσία και στην αρχή ίσης μεταχείρισης των υφιστάμενων μετόχων.
34 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 5 μέλη και συνέρχεται σε τακτά
χρονικά διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση
στρατηγικής και εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας και του
Συγκροτήματος.
Συμμετοχή Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας
35 Το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχει κάθε Σύμβουλος, η
σύζυγος και τα τέκνα του, καθώς και εταιρείες στις οποίες κατέχουν άμεσα ή έμμεσα
τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση, στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και
στις 29 Απριλίου 2024 είναι ως εξής:
Ποσοστό
συμμετοχής
29 Απριλίου
2024
%
Ποσοστό
συμμετοχής
31 Δεκεμβρίου
2023
%
Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης (1)
83,81
83,81
Κώστας Στ. Γαλαταριώτης (1)
-
-
Σταύρος Γ. Στ. Γαλαταριώτης (1)
-
-
Μιχάλης Χριστοφόρου
-
-
Αντώνης Αντωνίου Λατούρος
-
-
(1) Το συνολικό ποσοστό που κατέχει ο κ. Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης συμπεριλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή
που προκύπτει από οικογενειακές σχέσεις μεταξύ του ιδίου και των Σταύρου Γ. Στ. Γαλαταριώτη και Κώστα
Στ. Γαλαταριώτη και την έμμεση συμμετοχή τους στη C.C.C. Holdings & Investments Limited.